证券代码：301119     证券简称：正强股份          公告编号：2023-043

(资料图)

              杭州正强传动股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于

事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会

议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、

部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事认真审议，形成以下决议：

人民币 80,000,000 元增加至人民币 104,000,000 元。由于上述事项变更，同时为

进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司

章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，拟对《公司章程》相关条

款进行修订。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意

意见，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向工商登记机关办

理公司注册资本变更、章程备案等手续。变更后的《公司章程》条款的修改以市

场监督管理部门最终核准、登记为准。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注

册资本及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2023-045）。

议案》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同

意意见，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部

                       （公告编号：2023-046）。

分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同

意意见，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部

分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》（公告编号：2023-047）。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开

  三、备查文件

  特此公告。

                         杭州正强传动股份有限公司董事会

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